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北京师大师慧信息科技有限公司

2019-11-12 16:56

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况


(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东会。


(二)召集人:北京师大师慧信息科技有限公司董事会。


(三)本次临时股东会会议召开符合《公司章程》及有关法律、行政法规等规定。


(五)出席对象:


北京师范大学、海滨、陶晓永、欧阳白、张彼得、余跃、吕楷之、李薇薇、李大年、魏星、赫荣威、封欢、戈松、刘瑞香、周秋军、高福文、陈丽、杨帆、张雷、周正、黎杨、刘香云、王玉芳、马莉、董宝山、徐雪鹏、施磊、李芒、张燕珍、王建明、李婷婷、唐继伦、陆仲维、杨玉清、吴磊、李宁、贺涛、刘宇鹏、刘卫平、宋立雄


(六)会议召开地点:北京市海淀区新街口外大街19-1,北京师范大学科技集团一层路演大厅。


二、会议审议事项


(一)通报北京师范大学所属企业体制改革工作精神与要求。


(二)通报公司经营状况。


(三)通报公司法人治理结构变更的事项。


(四)审议关于收购个人股权的议案。


以上事项议案详见公司邮寄材料或北京师范大学科技集团官方网站(https://bnutg.bnu.edu.cn)。


三、会议登记事项


(一)参加现场会议的登记方法:


1、法人股东


法人股东的法定代表人出席的,请携带本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,请携带代理人身份证,授权委托书、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证办理登记。


2、自然人股东亲自出席的,请携带本人身份证、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,请携带代理人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。


(三)登记地点:北京市海淀区新街口外大街19-1,北京师范大学科技集团一层路演大厅。


(四)联系方式:


1、通讯地址:北京市海淀区新街口外大街19-1,北京师范大学科技集团。


2、邮政编码:100875


3、电话号码:13910233167;17690791804


4、传真号码:58800083


5、联系人:单仲谋13910233167;


张文超17690791804;戈松13801222627


四、会议费用


股东参加此次会议的费用自理。


五、备查文件


《北京师大师慧信息科技有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东会议的决议》。


北京师大师慧信息科技有限公司


2019年10月31日


北京师大师慧信息科技有限公司关于召开2019年第一次临时股东会的公告